公告日期：2025-11-12

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-058

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11

月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、

修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关

情况公告如下：

一、新增公司经营范围情况

根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“电气电子产品及

其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；经营进出口业务”。

除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

二、修订《公司章程》部分条款情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟

不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会监

事职务自然免除。公司拟对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下：

原条款 原条款内容 修订后条款 修订后的条款内容

整体修订内容：《公司章程》相关条款中删除原章程“第七章 监事会”章节，“监事”“监事会”相关字词表述整体
删除，“监事会”相关职责由“审计委员会”承接，“或”改为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。本次新增“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。

此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护深圳市易天自动化设备股份有限
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》和其他有关规定，结 等法律法规和其他有关规定（以下简称“法
合公司的具体情况，制订本章程。 律、行政法规”），结合公司的具体情况，
制定本章程。

第四条 公司注册名称：深圳市易天自动化设备 第四条 公司注册名称：深圳市易天自动化设备
股份有限公司。 股份有限公司。

英文名：Shenzhen Etmade Automatic
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