公告日期：2025-11-12

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-060

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1
名），独立董事 3 名。

经董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会审核并综合考虑，董事会拟提 名高军鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时由持股 5%以上股东千一 私募基金管理（山东）有限公司－千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）提 名肖学礼先生、孙林旗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会拟提名 户青女士、邓选民先生、薛志坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董 事候选人中户青女士、邓选民先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附 件。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。选举产生的 3 名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。

公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人户青女士、薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。独立董事候选人邓选民先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证 明，邓选民先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案 审核无异议后，方可提交股东会审议。

第四届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过以及职工代
表大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在董事会换届选举工 作完成之前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

二、其他说明

公司第三届董事会非独立董事柴明华先生、胡靖林先生、万晓峰先生、张清涛 先生将于公司第四届董事会正式选举生效后自动离任。柴明华先生离任后不再担任 公司董事及董事会审计委员会职务，仍继续在公司全资子公司中山市易天自动化设 备有限公司担任执行董事；胡靖林先生离任后仍继续在公司控股子公司深圳市微组 半导体科技有限公司担任董事长职务；万晓峰先生离任后仍继续在公司担任副总经 理，直至第四届董事会聘任副总经理；张清涛先生离任后仍继续在公司担任副总经 理，直至第四届董事会聘任副总经理。

截至本公告披露日，上述人员所持有的公司股份变动亦将严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履
行其已作出的各项承诺事项。

公司第三届董事会独立董事于小偶先生、祁丽女士将于公司第四届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，于小偶先生、祁丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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