公告日期：2025-05-22

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-039
深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一
次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开 2025 年第一
次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场
1 栋 A 座 401 易天股份会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 关于收购控股子公司少数股东股权的议案 √

上述议案已经 2025 年 5 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审
议通过，相关内容详见公司2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示……
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