公告日期：2025-05-21

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广东信达律师事务所

关于深圳市易天自动化设备股份有限公司

2024 年年度股东会的

法 律 意 见 书

信达会字(2025)第 167 号
致：深圳市易天自动化设备股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、周彩洪律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2024 年年度股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、 本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

贵公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊
载了《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（下称《股东会通知》），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前二十日以公告方式发出，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446
号星展广场 1 栋 A 座 401 易天股份会议室召开，网络投票时间为：2025 年 5 月
21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东会由贵公司董事长高军鹏先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

经信达律师验证，参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 72 人，其所持有表决权的股份总数为68,444,170股，占公司有表决权总股份的48.8409%。

其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数为66,830,330 股，占公司有表决权总股份的 47.6893%；参加网络投票的股东共计 62人，其所持有表决权的股份总数为 1……
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