
公告日期:2025-05-21
证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2025-033
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于 2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形;
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开;
4、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会
的议案》,决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。相关内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 21 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 21 日(星期三)
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2025 年 5 月 21 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 5 月 21 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、会议地点:深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场
1 栋 A 座 401 易天股份会议室。
4、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:高军鹏先生
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表(包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东)共计 72 人,代表股份 68,444,170 股,占上市公司总股份的 48.8409%。
其中:出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人,代表股份66,830,330 股,占上市公司总股份的 47.6893%。
通过网络投票的股东共计 62 人,代表股份 1,613,840 股,占上市公司总股
份的 1.1516%。
2、中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票的中小股东 65 人,代表股份 2,454,530 股,占上市公
司总股份的 1.7515%。
其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 840,690 股,占上市公司总
股份的 0.5999%。
通过网络投票的中小股东 62 人,代表股份 1,613,840 股,占上市公司总股
份的 1.1516%。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东会,对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
三、会议表决情况
1、 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案为普通决议议案,表决结果:同意 68,416,630 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9598%;反对 21,640 股,占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0316%;弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中,中小股东总表决情况:同意 2,426,990 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8780%;反对 21,640 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816%;弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2404%。
2、 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告……
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