公告日期：2025-04-26

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-013
深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军
鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事柴明华先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

第三届董事会独立董事于小偶先生、祁丽女士、薛志坚先生、胡庆先生（历任），分别向董事会提交《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分及《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
2、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理高军鹏先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，为达成 2024 年度的各项经营目标付出了努力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经董事会审议，认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情
况。

该议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未分配利润为正。鉴于公司 2024 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，在符合利润分配原则的前提下，综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和股东长期回报规划，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。经董事会审慎研究，公司2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度累积未分配利润滚存至下一年度，将主要用于公司日常……
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