公告日期：2025-04-26

深圳市易天自动化设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（于小偶）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人自2024年8月5日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。本人履历如下：

于小偶：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于休斯顿大
学，工商管理博士。曾任加州州立大学长滩分校助理教授；2017年6月至2021年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2023年7月至今，任容大
合众（厦门）科技集团股份公司董事；2024年1月至今，任深圳硅基仿生科技股
份有限公司董事；2021年8月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院副教授；2024年8月至今，任公司独立董事。

二、 独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
会和其他会议，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和
情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起

到了积极的作用。

公司 2024 年度共召开 7 次董事会，4 次股东会。自本人 2024 年 8 月 5 日起
担任公司第三届董事会独立董事期间，本人亲自出席 3 次董事会、1 次股东会， 无委托其他独立董事出席会议、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会 议具体情况如下：

2024 年出席董事会及股东会的情况

本报告 现场出席 以通讯方式 是否连续两次

期应参 董事会次 参加董事会 委托出席董 缺席董事 未亲自参加董 出席股东

加董事 数 次数 事会次数 会次数 事会会议 会次数

会次数

3 0 3 0 0 否 1

2024 年度，公司董事会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整 体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会相关议案没有损害全体股东，特 别是中小股东的权益，因此除回避表决的情况外，均投赞成票，没有提出异议的 事项。

2、出席董事会专门委员会情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会。本人作为审计委员会主任委员，2024 年度共主持并召开 3 次审计委员 会会议；作为薪酬与考核委员会委员，2024 年度共出席 1 次薪酬与考核委员会 会议；作为提名委员会委员，2024 年度共出席 1 次提名委员会会议。本人作为 独立董事积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了应有的 作用。2024 年度，本人董事会专门委员会履职情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

2024年8月5 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会审计委员会严
日 格按照《审计委员会工作条
审计委员会 2024 年 8 月 审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 例》开展工作，勤勉尽责，
26 日 《关于 2024 年第二季度审计部工作总结的议案》《关 根据公司的实际情况，提出
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