公告日期：2025-04-26

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-014
深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席
谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。其中《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金
流量情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项充分考虑了公司现阶段的盈利水平和中长期发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：2024 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

6、审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司对监事 2025 年度薪酬的规定，充分考虑了公司实际经营情况及行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监……
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