公告日期：2025-04-26

深圳市易天自动化设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（祁丽）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。本人履历如下：

祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任
国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分
公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙
人；2019年9月至今，任深圳市显盈科技股份有限公司独立董事；2024年3月至
今，任深圳市魔样科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任公司独立董
事。

二、 独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
会和其他会议，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和
情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起

到了积极的作用。

公司 2024 年度共召开 7 次董事会，4 次股东会。本人亲自出席全部董事会、

股东会，无委托其他独立董事出席会议、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
出席会议具体情况如下：

2024 年出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 席董事 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数

次数 会次数 事会会议

7 0 7 0 0 否 4

2024 年度，公司董事会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审

批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了

充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整

体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会相关议案没有损害全体股东，特

别是中小股东的权益，因此除回避表决的情况外，均投赞成票，没有提出异议的

事项。

2、出席董事会专门委员会情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度共主持并召开 2 次薪

酬与考核委员会会议；作为战略委员会委员，2024 年度共出席 1 次战略委员会

会议。本人作为独立董事积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方

面发挥了应有的作用。2024 年度，本人董事会专门委员会履职情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

公司董事会战略委员会严格
按照《战略委员会工作条例》
战略委员会 2024 年 4 月 审议《关于公司 2024 年度经营目标的议案》 开展工作，勤勉尽责，根据公
25 日 司的实际情况，提出了相关的
……
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