公告日期：2025-10-23

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-085
杭州壹网壹创科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2025 年 10 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议为临时会议，会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以直接送达方式发出。本次会议由
公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年10月23日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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