公告日期：2025-09-30

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-076

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29
日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四
次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时
股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第四次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号 5
楼公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成 √

员的议案》

2.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更 √

登记的议案》

3.00 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

1、审议与披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，
审议事项合法、完备。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本次股东会议案 2.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可……
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