公告日期：2025-05-28

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-050
杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临
时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 15：00；

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号 5
楼公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性

1.00 √

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性

2.00 √

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授

3.00 权公司董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜 √……
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