
公告日期:2025-05-20
证券代码:300792 证券简称:壹网壹创 公告编号:2025-046
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月20日 (星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:2025年5月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点:浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼公司会议室。
4、会议召集人:本次股东大会经公司第四届董事会第二次会议决议召开,由公司董事会召集举行。
5、会议主持人:公司董事长林振宇先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东195人,代表股份123,647,703股,占公司有表决权股份总数的52.1846%。
通过现场投票的股东6人,代表股份121,797,443股,占公司有表决权股份总数的51.4037%。
通过网络投票的股东189人,代表股份1,850,260股,占公司有表决权股份总数的0.7809%。
2、中小股东出席的总体情况
中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共190人,代表股份1,850,460股,占公司有表决权股份总数的0.7810%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东189人,代表股份1,850,260股,占公司有表决权股份总数的0.7809%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意123,443,951股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8352%;反对110,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0892%;弃权93,501股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0756%。
中小股东总表决情况:同意1,646,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.9891%;反对110,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9580%;弃权93,501股(其中,因未投票默认弃权400
股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0529%。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意123,451,751股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415%;反对102,451股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0829%;弃权93,501股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0756%。
中小股东总表决情况:同意1,654,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4106%;反对102,451股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5365%;弃权93,501股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0529%。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:同意123,440,951股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8328%;反对113,251股,占出席本次股东大会……
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