公告日期：2025-04-25

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-012

拉卡拉支付股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 24 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2025 年 4 月
14 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议
由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于审议公司 2024 年度报告及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》等相关公告。

（二）通过《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，现提议公司 2024 年度利润分配方案
为：以 788,082,442 股（公司总股本 788,082,500 股扣除已回购股份 58 股）为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 157,616,488.40
元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行分派。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

（三）通过《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此项议案尚需提交股东大会审议。

全体独立董事向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（四）通过《关于审议总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）通过《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）通过《关于审议 2024 年公司证券投资情况专项说明的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年公司证券投资情况专项说明》。

（七）通过《关于审议<独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见>的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

（八）通过《关于审议公司洗钱风险管理政策和程序的议案》

为进一步履行好反洗钱法定义务，建立健全反洗钱工作机制，公司根据 2024 年 11 月 8
日……
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