公告日期：2025-04-25

拉卡拉支付股份有限公司

章 程

（经拉卡拉支付股份有限公司2024年年度股东大会于 年 月 日
审议通过。）

二〇二五年【四】月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股 东...... 10

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28

第一节 董 事...... 29

第二节 董事会...... 32

第三节 独立董事...... 37

第四节 董事会专门委员会...... 41

第五节 董事会秘书...... 43
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 45
第七章 监事会...... 47

第一节 监 事...... 47

第二节 监事会...... 48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 50

第一节 财务会计制度...... 50

第二节 内部审计...... 54

第三节 会计师事务所的聘任...... 55
第九章 通知和公告...... 55

第一节 通知...... 55

第二节 公告...... 56
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 56

第一节 合并、分立、增资、减资...... 56

第二节 解散和清算...... 57

第三节 修改章程...... 59
第十一章 附 则...... 60

第一章 总 则

第一条 为维护拉卡拉支付股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权

人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下
称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》

和其他有关规定，以发起方式设立的股份有限公司。

公司在北京市海淀区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用
代码为91110108770425654N。

第三条 公司于 2019 年 4 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《关于核准拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]646 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股

4,001 万股，于 2019 年 4 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司名称：

中文名称：拉卡拉支付股份有限公司；

英文名称：Lakala Payment Co., Ltd.

第五条 公司住所为北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 层 606。

第六条 公司注册资本为人民币776,664,942元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、

总经理和其他高级管理人员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，

不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实
现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 公司的……
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