公告日期：2025-05-07

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-021
杭州迪普科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 3 楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑树生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 463,555,288 股，
占公司有表决权股份总数的 73.2688％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
411,041,372 股，占公司有表决权股份总数的 64.9686％。通过网络投票的股东 111 人，代表股份 52,513,916 股，占公司有表决权股份总数的 8.3003％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 78,545,098
股，占公司有表决权股份总数的 12.4147％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份66,189,358 股，占公司有表决权股份总数的 10.4618％。通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 12,355,740 股，占公司有表决权股份总数的 1.9529％。

公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 463,500,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9881％；
反对 33,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 21,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。

中小股东总表决情况：同意 78,490,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.9300％；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0428％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0272％。

公司独立董事在会议上作 2024 年度独立董事述职报告。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2
以上同意，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 463,500,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9881％；
反对 33,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 21,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。

中小股东总表决情况：同意 78,490,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.9300％；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0428％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0272％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2
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