公告日期：2025-12-29

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-068
深圳市隆利科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025
年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与职工代表会议选举产生的公司第四届董事会职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：

一、 第四届董事会组成情况

1、非独立董事：吴新理先生（董事长）、李燕女士、陈志君先生

2、独立董事：段礼乐先生、谭胜先生（会计专业人士）、钱可元先生

3、职工代表董事：庄世强先生

公司第四届董事会由以上 7 名成员（简历详见附件）组成，任期自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员均具备法律、法规所规定的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所
备案审查无异议。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

1、战略与发展委员会委员：吴新理先生（主任委员）、李燕女士和钱可元先生

2、提名委员会委员：段礼乐先生（主任委员）、钱可元先生和吴新理先生

3、薪酬与考核委员会委员：钱可元先生（主任委员）、谭胜先生和庄世强先生

4、审计委员会委员：谭胜先生（主任委员）、段礼乐先生、陈志君先生

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员谭胜先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

1、总经理：吴新理先生

2、副总经理：李燕女士、刘俊丽女士

3、财务总监：韩婷女士

4、董事会秘书：刘俊丽女士

5、证券事务代表：李姝涵女士

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书刘俊丽女士、证券事务代表李姝涵女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0755-28111336

传真号码:0755-29819988

邮箱:longli@blbgy.com

通讯地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室

邮政编码:518109

五、部分高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，庄世强先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任职工代表董事。其不存在应当履行而未履行的公……
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