公告日期：2026-01-29

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-003
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）
于 2026 年 1 月 28 日 10:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第二十次会议，
会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮
件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，其中，董事闫大鹏先生书面委托董事长陈正兵先生代为出席并表决，参加表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司变
更委托贷款合同期限暨关联交易的议案》。

中国航天三江集团有限公司（以下简称“航天三江”）为公司控股股东，航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联董事，故回避表决。

公司于 2025 年 3 月 3 日与航天三江、科工财务公司签署《委托贷款合同》，
贷款金额 9,000 万元,贷款利率 1.80%，2025 年 3 月 13 日，9,000 万元贷款已拨
入公司账户，该 9,000 万元委托贷款合同将于实际提款日一年后到期。根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）文件规定“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人使用的，应当作为股权投资，母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议”，因公司暂无增资扩股计划，航天三江将以委托贷款的方式，通过
具备资质的关联方科工财务公司向公司拨付上述专项资金。经询比价,科工财务公司三年期贷款利率最低，因此，公司拟将原《委托贷款合同》的贷款期限由一年变更为三年，贷款利率维持 1.80%不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更委托贷款合同期限暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权事前审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次变更委托贷款合同期限，继续在科工财务公司办理委托贷款，符合现行相关政策规定和公司实际经营需求。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度锐科激
光及子公司向银行申请授信的议案》。

为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力，锐科激光及子公司 2026 年度拟向各银行（不含科工财务公司）申请授信额度不超过人民币 33 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，且公司可使用贷款额度控制在有息负债预算范围内）。

3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年前三
季度利润分配预案的议案》。

为进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，结合《公司章程》和《公司未来三年利润分配规划（2024-2026 年度）》等有关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司制定了 2025 年前三季度拟实施利润分配预案。具体情况如下：

根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计）：2025 年前三季度实现归
属于上市公司股东的净利润为 122,992,911.00 元，截至 2025 年 9 月 30 日，合
并报表中期末未分配利润为 1,859,609,740.21 元，母公司报表中期末未分配利润为 1,134,414,313.60 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，截至 2025……
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