公告日期：2025-12-17

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-074
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会无变更、否决议案的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

4、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 15:30。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 17 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1 楼综合会议室

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 223 人，代表股份 182,423,043 股，占公司有
表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同）的 47.7657%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 179,589,325 股，占公司有表决权总股份的47.0237%。通过网络投票的股东 216 人，代表股份 2,833,718 股，占公司有表决权总股份的 0.7420%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 220 人，代表股份 2,909,218 股，占公司有表决权总股份的 0.7618%。
公司董事会秘书、部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 390,009,561 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 8,097,150 股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 381,912,411股。）

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：

同意 181,354,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4140%；
反对 1,043,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5720%；弃权25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2571%；反对 1,043,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 35.8698%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8731%。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过；表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 181,369,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4226%；
反对 1,029,830 股，占出席本次股东会有效表决权……
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