公告日期：2025-04-29

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-018
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

第三届监事会 2025 年第一次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2025 年第一次
定期会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先
生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达至各位
监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；报告所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 423,722.89 万元，实现归属于上市公司股东
的净利润 10,995.45 万元。

详 细 财 务 数 据 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 109,954,512.78 元，母公司
实现的净利润为 56,577,814.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日合并报表累计未分
配利润总额共计 1,194,050,026.96 元，母公司累计未分配利润为 78,204,589.41元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2024 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 ……
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