公告日期：2025-09-23

联合〔2025〕9718 号

联合资信评估股份有限公司

关于终止河南省中工设计研究院集团股份有限公司主体及相关债项
信用评级的公告

受河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新的评级结果，公司主体长期信用等级为 AA，“设研转债”债项信用等级为 AA，评级展望为稳定，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

根据公司于 2025 年 9 月 22 日披露的《关于设研转债赎回结果的公告》，公司股票自 2025 年
7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个交易日的收盘价格不低于“设研转债”当期转股价格
（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计
利息的价格，赎回全部未转股的“设研转债”。2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日，公司将
全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日收市后，
“设研转债”共有 31201 张未转股，即本次赎回“设研转债”数量为 31201 张，赎回价格为 101.25
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 3,159,101.25 元（不含赎回手续费）。截至赎回登记日
（2025 年 9 月 11 日）收市后，“设研转债”累计转股数量为 46,302,560 股，对公司的每股收益有
所摊薄。

根据公司于 2025 年 9 月 22 日披露的《关于设研转债摘牌的公告》，公司对“设研转债”全部
赎回，赎回完成后，已无“设研转债”继续流通或交易，“设研转债”不再具备上市条件而需摘
牌。自 2025 年 9 月 22 日起，公司发行的“设研转债”将在深交所摘牌。

截至 2025 年 9 月 22 日，“设研转债”已摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规
则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及“设研转债”的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二五年九月二十二日

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