公告日期：2025-05-08

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-038
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号设研院总部楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常兴文先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 159,530,385 股，占公司有表
决权股份总数的 49.1899％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 155,913,756 股，占公司有表决权股份
总数的 48.0747％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 113 人，代表股份 3,616,629 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1152％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 3,617,629 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1155％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 113人，代表股份 3,616,629 股，占公司有表决权股份总数的 1.1152％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）董事、监事、高级管理人员、公司聘请的河南陆达律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东或股东授权代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 157,592,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7854％；
反对 1,666,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0446％；弃权271,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1701％。

中小股东总表决情况：

同意 1,679,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4364％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.0637％；弃权 271,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5000％。

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 157,593,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7857％；
反对 1,666,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0446％；弃权270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1697％。

中小股东总表决情况：

同意 1,680,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4530％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.0637％；弃权 270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股……
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