公告日期：2025-04-28

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-033
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司于2025年4月18日以专人送达及电子邮件方式向全体监事和参会人员发出了关于召开第四届监事会第三次会议
的通知，并于 2025 年 4 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席陈金旺先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，所有监
事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议
案》

监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

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