公告日期：2025-04-17

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

独立董事郑秀峰先生述职报告

本人作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科技金融创新研究重点实验室主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省社科重点研究基地和河南省重点智库“政府经济发展与社会管理创新研究中心”执行主任等。现任公司第四届董事会独立董事、河南中牟农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、中化地质河南局集团有限公司（非上市公司）独立董事。

经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人均参会。

2、出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，本人出席了全部会议，并对所
有议案投了赞成票。

（二）独立董事专门委员会情况

报告期内，本人与其他独立董事一起召开了 5 次独立董事专门会议。按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对公司关联交易进行事前审议，并提交董事会审批。公司关联交易相关活动公开公平、价格公允，关联交易决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）出席专门委员会会议情况

作为提名委员会主任委员，报告期内，本人共主持召开 5 次提名委员会会议，对拟聘任高级管理人员和董事任职资格进行了认真审核，并将相关人员提名至董事会进行审议。

作为战略委员会委员，本人认真了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等变化情况，听取公司有关人员的汇报，积极与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通。

作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事和高管薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现独立董事行使特别职权的事项。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

2024 年任职期间，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求。此外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提供切实支持。

（六）对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为公司独立董事，本人对 2024 年度公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。

2、加强自身学习。2024 年度，本人参加了上市公司协会组织的多期董事、监事和高级管理人员履职相关培训，加深了对各项监管制度及规则的认识和理解，进一步明确了独立董事在上市公司治理中的法定地位和职责界限，重点关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，对关联交易、财务会计报告、高级管……
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