公告日期：2025-04-17

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-018
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及
电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第四次会议
的通知，并于 2025 年 4 月 16 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决，其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《2024 年度董事会工作报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度总经理工作报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会对本次定期报告财务信息审议无异议后提交董事会审议。董事会全体成员一致认为《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
会议审议并通过了四位独立董事（含 1 位已离任）关于 2024 年度工作情况
的 述 职 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议,公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

（五）会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年度财务决算报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会审议通过，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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