公告日期：2025-04-17

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

独立董事张复生先生述职报告

本人作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人
于 2021 年 12 月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024 年 12 月起任公司第四
届董事会独立董事，除公司外，本人还在郑州宇通集团财务有限公司（非上市公司）、吉林省金冠电气股份有限公司、河南金丹乳酸科技股份有限公司任独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定，按时出席董事会会议、列席股东大会。2024 年，公司共召开了
14 次董事会、4 次股东大会和 1 次可转换公司债券持有人大会，本人出席了本年
度召开的全部董事会（亲自出席 13 次、委托出席 1 次），并列席了 3 次股东大会
和 1 次可转换公司债券持有人大会。

本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，不存在对公司事项提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会专门委员会，均为对关联交易相关事项
的事前审查。本人和其他两名独立董事一起，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，做出决议并将相关议案提交至董事会审议。

（三）出席董事会专业委员会情况

作为审计委员会主任委员，报告期内，本人主持召开六次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）沟通交流情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。

2024 年 3 月，本人参加了董事会审计委员会与年审会计师的首次沟通会，
听取了中审众环会计师事务所汇报公司的 2023 年年度报告审计中关注的问题，本人积极行使职权，就现金流、募集资金和关联方占用、资产减值准备等重要问题提出了建议。

2024 年 10月，本人参加了董事会审计委员会与年审会计师的第二次沟通会，听取了中审众环会计师事务所关于公司的 2024 年年报审计计划。

2、与中小股东沟通情况

作为公司独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东大会，认真聆听中小股东发言和建议；参加公司 2023 年年度报告业绩说明会，热心回复中小股东的提问。另外，公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

3、在公司进行现场工作情况

在本报告期，本人秉持勤勉尽责的态度，积极履行独立董事职责。充分利用参加董事会、股东大会的机会，与公司高管进行深入沟通，及时掌握董事会决议的执行情况。此外，本人还与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道……
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