公告日期：2025-12-30

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-057

杭州万隆光电设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，
杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长付小铜先生

6、本次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以公告形式向全体股东发出，会议议
题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议的出席情况

1、本次会议通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 29,885,014 股，
占公司有表决权股份总数的 30.0381%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 19,328,697 股，占公司有表决权股份总数的 19.4277%。通过网络投票的股
东 141 人，代表股份 10,556,317 股，占公司有表决权股份总数的 10.6104%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 1,191,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.1980%。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过
网络投票的中小股东 140 人，代表股份 1,191,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.1980%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

同意 29,862,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9254%；
反对 17,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,169,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1291%；反对 17,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.4346%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4363%。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》

同意 29,864,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9317%；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,171,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2885%；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1913%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5202%。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

同意 29,865,114 股，占……
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