公告日期：2025-12-13

杭州万隆光电设备股份有限公司

子公司管理制度

（2025 年 12 月）

第一章 总 则

第一条 为规范杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《运作指引》”）等有关法律、法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：
（一）全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司；

（三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。

第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身
经营特点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。在符合法律法规的前提下，公司对组织架构或职能较为简单的子公司采取垂直管理、直接管理等管理方式。

第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资，以及公司的运作等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。并
负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第七条 公司对子公司主要从章程制定、人事、经营决策、财务、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

第八条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项管理规定。公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。

第九条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。

第二章 人事管理

第十条 公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子公司章程规定向子公司委派或推荐董事及高级管理人员，接受公司指导和监督。派出的董事、监事和高级管理人员应是公司在职职工。

第十一条 公司应对子公司负责人进行岗前培训，使其熟悉《公司法》《证券法》等有关法律、法规，并掌握《公司章程》规定的重大事项的决策、信息的披露等程序。公司应对子公司财务负责人进行上市公司财务制度的培训和考核，使之符合上市公司的财务管理工作的要求。

第十二条 子公司的董事、高级管理人员具有以下职责：

（一) 依法行使董事、高级管理人员义务，承担董事、高级管理人员责任；
（二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三) 协调公司与子公司间的有关工作；

（四) 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（五) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（六) 定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露制度所规定的重大事项；

（七) 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的, 会议通知和议题须在会议召开前报送公司董事会秘书和总经理，酌情按规定程序提请公司总经理、董事会或股东会审议；

（八) 承担公司交办的其它工作。

第十三条 子公司的董事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第三章 经营管理

第十四条 子公司的经营及发展规划……
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