公告日期：2025-12-13

杭州万隆光电设备股份有限公司

对外投资管理制度

(2025 年 12 月)

第一章 总 则

第一条 为了加强杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)对外投
资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称
“《上市规则》”) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《杭州万隆光电设备
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，并结合
公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规
范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，
包括但不限于投资新设子公司（设立全资子公司除外）、向子公司追
加投资（增资全资子公司除外）、与其他单位进行联营、合营、兼并
或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。

委托理财适用公司另行制定的《委托理财管理制度》；证券投资适用
公司另行制定的《证券投资管理制度》；外汇衍生品适用公司另行制
定的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

第三条 公司投资活动应遵循以下原则：

(一) 必须遵守国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，符合国家的产业政策；

(二) 必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务
及产业链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合
理配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再生产，

有利于公司的可持续发展；

(三) 进行可行性研究论证，具有良好的经济效益，有利于优化
公司产业结构，培育核心竞争力；

(四) 坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行，
科学论证与决策，不能影响公司主营业务的发展。

第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称“子
公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资决策权限

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围
内，对公司的对外投资作出决策。公司股东会、董事会、总经理的投
资决策权限及决策程序，按照《公司法》《上市规则》《公司章程》
及公司相关管理制度的规定执行。

第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议，并及
时披露：

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者
为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期
经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且绝对金额超过100万元；

(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对
金额超过……
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