公告日期：2025-12-13

杭州万隆光电设备股份有限公司

董事会秘书工作细则

(2025 年 12 月)

第一章 总则

第一条 为促进杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，
充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《杭州万隆
光电设备股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细
则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深
圳证券交易所的指定联系人。

公司设信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负
有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。

第五条 公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，具有下列情形之一的人士

不得担任董事会秘书：

(一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

(二) 被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满；

(三) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

(四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
(五) 公司现任监事；

(六) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；

(七) 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;

(八) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士
的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险：

(一) 最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；

(二) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监
督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司
信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信
息披露相关规定；

(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券
监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信
息沟通；

(三) 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级
管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，

及时向深圳证券交易所报告并公告；

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