公告日期：2025-12-13

杭州万隆光电设备股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，保障董
事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和
科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公
司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板
上市公司规范运作》”）《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)及其他法律法规的规定，修订本议事规则。

第二条 董事会是本公司经营决策机构，由股东会选举产生，维护公司和全体股东的
利益，在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大
经营活动的决策，对股东会负责，并按照法律法规、规范性文件、《公司章
程》和本规则的规定，履行其职责。

第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董
事职责的基本方式。

第二章 董事会会议的召集与通知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。代表 1/10 以上表决权
的股东、1/3 以上董事或者审计委员会、董事长、1/2 以上独立董事可以提
议召开董事会临时会议。

第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的
意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长应当视需要征求总经理和
其他高级管理人员的意见。

第六条 提议召开董事会临时会议的，应当向董事会办公室提交经提议人签字（盖章）
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有
关的材料应当一并提交。

董事会办公室收到临时会议书面提议后，应当于当日转交董事长。在董事长
认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改
或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第七条 会议通知至少应包括以下内容：

(一) 会议日期和地点；

(二) 会议期限；

(三) 事由及议题；

(四) 发出通知的日期。

董事会定期会议的通知方式为：于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。
董事会临时会议的通知方式为：专人送达、邮寄等书面通知方式，电子邮件、
传真、电话、即时通讯软件等快捷方式或者其他经董事会认可的方式，通知
时限为不少于会议召开前 3 天。如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
的，可以随时通过电话、短信或者其他口头方式发出会议通知，通知时限不

受前款规定，但召集人应当在会议上作出说明。

董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，
应视作已向其发出会议通知。

董事会定期会议的书面通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 2 日发
……
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