公告日期：2025-04-29

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-020

杭州万隆光电设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 “《规范运作》”）等法律法规的规定以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司监事会 议事规则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履 行监事会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员监督了公司各项重要决 策的形成过程，对公司的财务状况、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案 监事出席
情况

1、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

2024/4/24 第五届监事会 6、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》 全体监事
第三次会议 7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 出席会议
司 2024 年度审计机构的议案》

8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

9、《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说

明>的议案》

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2024/8/28 第五届监事会 1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 全体监事
第四次会议 出席会议

2024/10/24 第五届监事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事
第五次会议 出席会议

2024/12/13 第五届监事会 1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的 全体监事
第六次会议 议案》 出席会议

第五届监事会 1、《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议 全体监事
2024/12/30 第七次会议 案》 出席会议
2、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司规范运作情况

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