公告日期：2025-04-29

杭州万隆光电设备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（述职人：李强）

本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况

李强，男，汉族，1971 年出生，博士学位。1994 年至 2001 年在山东莱阳市
委组织部工作，2001 年至 2008 年在同济大学经济管理学院学习；2008 年至 2013
年任浙江华瓯创投投行部总经理，并担任杭州新厚土投资合伙企业执行事务合伙
人；2013 年至 2017 年任汉信伟业投资有限公司总经理；2012 年至 2016 年任远
传技术董事；2016 年 7 月至 2017 年 10 月任方大化工董事；2017 年至今任上海
天自投资管理有限公司执行董事兼总经理。曾主导参与过多家上市公司的收购及后续并购重组业务。
二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年任职期间公司共计召开5次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。在董事会会议上，本人认真阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法
定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。

本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

1、提名委员会工作情况

2024年公司共计召开2次提名委员会会议，本人应出席会议2次，实际按时出席2次，具体审议内容如下：

（1）2024年4月19日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于<2023年董事会提名委员会履职报告>的议案》。

（2）2024年12月12日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2024年公司共计召开1次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时出席1次，具体审议内容如下：

（1）2024年4月19日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于<2023年度董事会薪酬与考核委员会履职报告>的议案》、《关于公司董事2023年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事2024年度薪酬/津贴方案的议案》、《关于公司高管2023年度薪酬方案的确认及公司高管2024年度薪酬方案的议案》。

3、独立董事专门会议工作情况

2024年公司共计召开1次独立董事专门会议，本人应出席会议1次，实际按时出席1次，具体审议内容如下：

（1）2024年4月24日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于<关于2023年度利润分配预案>的议案》、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于<2023年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》。

（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严……
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