公告日期：2025-04-29

杭州万隆光电设备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（述职人：脱明忠）

本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下：一、基本情况

脱明忠，男，1948 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
北京大成律师事务所高级合伙人，享有“终身合伙人”称号，从事律师工作超 30年，是知名的国企改制、投资并购、上市公司治理专家。同时兼任国务院国资委研究中心特邀研究员；中国政法大学兼职教授；北京市律师协会国资法专业委员会主任；中国人民大学民商法律研究中心特邀研究员；中国企业联合会培训中心客座教授。脱明忠先生近年来的主要专著有《并购重组与产权交易》《效率公平与产权结构》《改制重组与产权转让》《企业并购流程管理》《再造信用社》。
二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年任职期间公司共计召开5次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。在董事会会议上，本人认真阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法
定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。

本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、审计委员会会议，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

1、审计委员会工作情况

2024年公司共计召开5次审计委员会会议，本人应出席会议5次，实际按时出席5次，具体审议内容如下：

（1）2024年1月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《<关于2023年度内部审计报告>的议案》。

（2）2024年4月19日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》、《关于2024年第一季度内部审计报告的议案》、《关于2024年第一季度报告的议案》。

（3）2024年8月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2024年半年度内部审计报告>的议案》。

（4）2024年10月21日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》、《关于2024年第三季度报告的议案》、《关于2024年第三季度内部审计报告的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

（5）2024年12月12日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

2、提名委员会工作情况

2024年公司共计召开2次提名委员会会议，本人应出席会议2次，实际按时出席2次，具体审议内容如下：

（1）2024年4月19日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于<2023年董事会提名委员会履职报告>的议案》。

（2）2024年12月12日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通……
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