公告日期：2025-04-29

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-019
杭州万隆光电设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2024 年度董事会总体工作情况

1、董事会召开情况

2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 32 项议

案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议

案》

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议

案》

3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议

第五届董事会 案》

1 2024/4/24 第四次会议 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议

案》

7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明>的议案》

8、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交

易的议案》

9、《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》
10、《关于<2023 年度证券与衍生品投资情况
专项报告>的议案》

11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

12、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

13、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

14、《关于独立董事独立性情况专项意见的议
案》

15、《关于公司董事 2023 年度薪酬/津贴方案
的确认及公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的
议案》

16、《关于公司高管 2023 年度薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。