公告日期：2025-11-11

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-088
聚灿光电科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东
大会。现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 26日 09:15-15:00。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只

能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第

一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 19 日(星期三)

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 11 月 19 日）下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通

知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，
可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05

室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于修订、制定、废止部分公司治理制 √作为投票对
2.00 度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（10）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

2.07 关于修订《股东会网络投票工作制度》 非累积投票提案 √
的议案

2.……
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