公告日期：2026-01-17

朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2026-002
朗新科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 16 日
召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行监管规则，结合公司实际情况，拟对《朗新科技集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）中部分条款进行修订。具体修订如下：

条款 原条款内容 修改后条款内容

公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
第八条 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

董事由股东提名，由股东会选举或者更换，并 董事由股东提名，由股东会选举或者更换，并
可在任期届满前由股东会解除其职务，每届任 可在任期届满前由股东会解除其职务，每届任
期3年。董事任期届满，可连选连任。 期3年。董事任期届满，可连选连任。

第一百 公司董事会设置由职工代表担任的董事1名。 公司董事会设置由职工代表担任的董事1名。
〇三条 董事会中职工代表由公司职工通过职工代表 董事会中职工代表由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
无需提交股东会审议。 无需提交股东会审议。非职工代表董事、执行
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 公司事务的董事由股东会选举或者更换。

朗新科技集团股份有限公司

期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
行董事职务。 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 行董事职务。

任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的
董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

二、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事——董事长徐长军先生。董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述事项尚需经过公司股东会审议。除上述条款修改外，现有《公司章程》中其他条款保持不变。本次《公司章程》有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

特此公告。

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