公告日期：2025-04-22

朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-013
朗新科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议已于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以
现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会表决通过《2024 年度财务决算报告》，详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 21 日出具了毕
马威华振审字第 2509745 号《朗新科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告，监事会同意将此报告报出。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》规定，综合考虑了公司财务状况与未来的发展前景，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司成长性相符，有利于公司持续、稳定地健康发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

六、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及
鉴证报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等内部制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

七、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。