公告日期：2025-04-22

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-025
朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星
期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期一）15:00 时开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系
统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月
16 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

7.00 √

及鉴证报告>的议案》

《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>

8.00 √

的议案》

《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬

9.00 √

与考核方……
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