公告日期：2025-04-22

朗新科技集团股份有限公司

朗新科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，独立履职，对公司的依法运营、生产经营、财务状况及管理制度的落实情况进行了有效监督检查。监事会成员依法出席或列席了监事会、董事会及股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保证公司依法规范运作。现将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下：

一、报告期监事会召开情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中设职工监事一名。监事会人数与人员构成符合相关法律法规。报告期内监事会共召开了 8次会议。具体情况如下表：

会议时间 会议名称 审议事项

《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发
行股份购买资产的方案的议案》《关于本次交易不构成关联交
易的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买
资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对
第四届监事会 方签订附条件生效的<发行股份《关于公司本次交易相关的审
2024 年 1 月 17 日 第十三次会议 计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》购买资产协议
补充协议>的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法

朗新科技集团股份有限公司

会议时间 会议名称 审议事项

律文件的有效性说明的议案》《关于本次交易信息发布前公司
股票价格波动情况的议案》《关于本次交易摊薄即期回报及填
补措施与相关承诺的议案》《关于本次交易符合<上市公司监
管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求>第四条规定的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组
且不构成重组上市的议案》《关于公司符合实施本次交易有关
条件的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司
监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。