公告日期：2025-04-22

朗新科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

（姚立杰）

本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

姚立杰，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国高端会计人才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才。2009 年至今任教于北京交通大学经济管理学院，现为教授、博士生导师，现任四川和谐双马股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任职朗新集团独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东的公司担任任何职务，与公司及主要股东间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议的情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。

本人认为 2024 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会的各项议案及相关事项

独立董事 本报告期 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续 2 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 董事会次 会次数 次未亲自 大会次数
事会次数 数 数 参加董事

会会议

姚立杰 15 15 0 0 否 6

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及可持续发展委员会。2024 年，本人作为提名委员会主任委员，审计委员会及薪酬与考核委员会委员，严格按《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，报告期内未有缺席会议的情况，共参与 6 次审计委员会会议，按规定审阅了财务报告及定期报告中的财务报表及审计报告、内部控制评价报告、内审工作的执行情况与工作计划、聘任承办公司审计业务的会计师事务所、应当披露的关联交易等事项，详细了解、指导及监督了公司财务状况与经营情况，严格审查了内控制度的建设与执行情况。本人与审计机构以及内部审计部门进行了充分沟通，对内部审计工作进行指导，在实际操作中给予了建设性意见。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会的委员，报告期内未有缺席会议情况，共参与了1 次薪酬与考核委员会会议，对董事与高级管理人员的绩效进行了评估与考核，商讨、审议了前述人员年度薪酬、考核方案，切实履行了相关职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开了 6 次独立董事专门会议，审议了有关 2024 年度
日常关联交易预计、聘任会计师事务所、发行股份购买资产等事项，本人出席了会议并对上述重大事项深入了解、进行讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表了专业意见，对各项议案无异议。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计部门及承办公司审计业务的前、后任会计师事务所就财务、业务、工作衔接状况等进行了多次沟通，认真关注公司财务报表编制，
与外部审计师讨论审计策略、计划制定及流程优化等，跟进内部审计进展，听取内部控制有效性以及潜在风险点的报告，审阅公司财务报表，……
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