公告日期：2025-12-30

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-081
湖南国科微电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会期间无新增、否决或变更议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间：2025年 12 月 29 日（星期一）下午 14:50。
2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向平先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或
授权代表）共计 106 人，代表股份数 77,841,797 股，占公司总股本的 35.8549%，
占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数 量 215,968,270 股，下同）的 36.0432%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3 人，代表股份数
66,796,122 股，占公司有表决权股份总数的 30.9287%。参加本次股东会网络投
票的股东 103 人，代表股份数 11,045,675 股，占公司有表决权股份总数的5.1145%。

参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）103 人，代表股份数 11,045,675 股，占公司有表决权股份总数的 5.1145%。

9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果：同意 77,099,329 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.0462%；反对 728,568 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.9360%；弃权 13,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0179%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,303,207 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2782%；反对 728,568 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.5960%；弃权 13,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1258%。

2、逐项表决审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 76,942,757 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.8450%；反对 895,740 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.1507%；弃权 3,300 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,146,635 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8607%；反对 895,740 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.1094%；弃权 3,300 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0299%。

2.02 审议通过了《关……
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