公告日期：2025-12-13

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-076
湖南国科微电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月
8 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。会
议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监 管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水平，公司拟调整治理结构，不再 设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司监事 会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应废止。

根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公 司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公
司董事会指定专人办理工商登记及备案等相关手续。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分制度。

2.01 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.02 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.03 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.04 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.05 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.06 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.07 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.08 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.09 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2.10 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限……
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