公告日期：2025-12-13

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-078
湖南国科微电子股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:50（参加现场会议的
股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》 √

√

2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（8）

2.01 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会 √

议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会 √

议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董 √

事工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担 √

保管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投 √

资管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交 √……
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