公告日期：2025-12-13

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-077

湖南国科微电子股份有限公司

关于调整公司治理结构并修改公司章程、

修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日

召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修改

公司章程的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将相关事

项公告如下：

一、调整公司治理结构并修改公司章程

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司

章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水

平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事

会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应

废止。

根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《湖

南国科微电子股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、修订及制定公司治理相关制度

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结

构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了

部分制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议

1 《湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

2 《湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

3 《湖南国科微电子股份有限公司审计委员会议事规则》 修订 否

4 《湖南国科微电子股份有限公司提名委员会议事规则》 修订 否

5 《湖南国科微电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事 修订 否
规则》

6 《湖南国科微电子股份有限公司战略委员会议事规则》 修订 否

7 《湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

8 《湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是

9 《湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是

10 《湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是

11 《湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是

12 《湖南国科微电子股份有限公司董事和高级管理人员持 修订 否
有公司股份及其变动管理制度》

13 《湖南国科微电子股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 否

14 《湖南国科微电子股份有限公司金融衍生品交易业务管 修订 否
理制度》

15 《湖南国科微电子股份有限公司内部审计管理制度》 修订 否

16 《湖南国科微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管 修订 否
理制度》

17 《湖南国科微电子股份有限公司年报信息披露重大差错 修订 否
责任追究制度》

18 《湖南国科微电子股份有限公司特定对象来访接待管理 修订 否
制度》

19 《湖南国科微电子股份有限公司投资者关系管理制……
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