公告日期：2025-11-28

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-070
湖南国科微电子股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的议案》，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意的 审核意见。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有 限公司持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“标的公司”） 15.212%股权，广东元器利创投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 18.372%股份，中芯国际控股有限公司持有的标的公司14.832%股份，国家集成 电路产业投资基金股份有限公司持有的标的公司12.677%股份，宁波德悦高鹏股 权投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司9.186%股份，宁波经济技术开发 区产业发展投资有限公司持有的标的公司6.085%股份，宁波梅山保税港区联力 昭离景元创业投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司5.662%股份，宁波联 力龙朔创业投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司5.361%股份，宁波经济 技术开发区金帆投资有限公司持有的标的公司2.753%股份，盈富泰克国家新兴 产业创业投资引导基金（有限合伙）持有的标的公司2.113%股份，诸暨联砺品 字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司2.113% 股份，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易 预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。

二、公司筹划本次交易期间的相关工作

公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：

公司因筹划本次交易事项尚存不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国科微，证券代码：300672）自2025年5月22日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。具体内容详见公司2025年5月22日、2025年5月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南国科微电子股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-044）和《湖南国科微电子股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-045）。

公司于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年6月6日发布的相关公告及文件。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：国科微，股票代码：300672）于2025年6月6日开市起复牌。

公司分别于2025年7月5日、8月5日、9月5日、9月30日和10月30日分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-053、2025-054、2025-061、2025-064、2025-067）。
三、终止本次交易的原因

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，组织相关各方积极推进本次交易。由于本次交易相关事项无法在预计时间内达成一致，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项。

四、终止本次交易的决策程序

2025 年11月28日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本
次交易并与交易对方签署相关终止协议。

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