公告日期：2025-04-25

湖南国科微电子股份有限公司

2024 年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025CSAA1B0113
湖南国科微电子股份有限公司
湖南国科微电子股份有限公司全体股东：

我们对后附的湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“国科微公司”)关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

国科微公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，国科微公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了国科微公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供国科微公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025CSAA1B0113
湖南国科微电子股份有限公司

（本页无正文）
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师：蒋盛森

中国注册会计师：李文智

中国 北京 二〇二五年四月二十四日

湖南国科微电子股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度使用情况专项报告”)。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160 号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 65.08
元，募集资金总额 2,294,650,383.44 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 42,549,091.33元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 2,252,101,292.11 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022
年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 1,198,021,681.11 元，募集
资金累计获得利息收入 19,754,039.88 元，尚未使用募集资金余额为 1……
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