公告日期：2025-04-25

湖南国科微电子股份有限公司

独立董事荆继武 2024 年度述职报告

本人作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，在 2024 年的工作中，本人诚信、勤勉、认真履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

荆继武，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于
清华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中国科学院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室副主任，2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2011 年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016 年任中国科学院信息工程研究所副所长，2018 年任中国科学院控股有限公司副总经理，曾任亚洲 PKI 联
盟秘书长（2007-2010），2020 年 5 月至 2024 年 1 月兼任中国软件与技术服务股
份有限公司独立董事。现任中国科学院大学教授、博士生导师，兼任公司独立董事。

目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，按照相关法律、法规、《公司章程》的要求，本人积极出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，在会议中认真审议各项议题，积极参与讨论，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了专业、独立的意见，谨慎地行使表决权。我认为，报告期内公司董事会、股东大会和董事会专门委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，也无单独提议召开董事会或聘请外部中介机构的情况。2024 年度公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。任职期间，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股
事姓名 本年度召开 应参加董 现场出 通讯方式 委托出 投票 东大会
董事会次数 事会次数 席次数 参加次数 席次数 情况 次数

荆继武 7 7 0 7 0 全部同意 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为第三届及第四届董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员，按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定开展工作，本人在 2024 年度履行了如下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，本人召集了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事及
高级管理人员 2023 年度薪酬的确定以及 2024 年度薪酬方案、公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条件成就相关事项和议案进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为独立董事，按照
《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》的有关规定，对以下事项发表了审核意见：

1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议，本人对公司 2023 年度利润分配预案、2024 年度日常关联交易预计事项发表了同意的审核意见。

2、2024 年 12 月 27……
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