公告日期：2025-04-25

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-039
湖南国科微电子股份有限公司

关于房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为满足公司日常经营和办公用房的需要，公司及子公司拟向关联公司湖 南国科控股有限公司租赁位于湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段 128 号
国科集成电路产业园 9#栋 1楼局部、2 楼、3楼、4 楼、5楼、18 楼 1801 局部、
1802 局部、19 楼、20 楼、21 楼、22 楼、23 楼、24 楼房屋作为公司研发、办公
场地，租赁总面积为不超过 14,148.57 平方米，租赁期三年，租赁期内房屋租赁 费用合计为不超过 2,129.08 万元。

2、湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生控制的企业，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 的规 定，本次交易构成关联交易。

3、独立董事专门会议审议了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，一致同 意上述事项并提交董事会审议。公司于 2025年 4月 24日召开的第四届董事会第
六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过上述议案，关联
董事向平回避表决。根据《上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案无需 提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、关联方基本情况

1、企业信息

名称：湖南国科控股有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2007 年 04月 26日

经营期限：2007 年 04月 26日至 2057 年 04月 25 日

住所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号

法定代表人：向平

注册资本：10000 万人民币

统一社会信用代码：91430100661657341P

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：向平先生持有国科控股的 100%股权。

2、财务状况：截至 2025 年 3月 31 日，国科控股的资产总额为 129,271.48
万元，负债总额为 125,697.41 万元，净资产为 3,574.08万元，2024 年度实现营业收入 0 万元、净利润-1,973.58 万元（以上数据未经审计）。

3、关联关系说明：湖南国科控股有限公司是公司实际控制人向平先生持股100%的公司，为公司实际控制人控制的除上市公司以外的公司。

4、湖南国科控股有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

租赁房屋地址：湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段 128 号国科集成
电路产业园 9#栋 1 楼局部、2楼、3 楼、4楼、5楼、18 楼 1801 局部、1802 局
部、19 楼、20楼、21 楼、22 楼、23楼、24 楼。

房屋所有权人：湖南国科控股有限公司

截至本议案审议日，国科控股在本次租赁标的房屋产权设定了抵押，不存在其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况，不会影响公司租赁事项。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟与国科控股签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：

出租人（甲方）：湖南国科控股有限公司

承租人（乙方）：湖南国科微电子股份有限公司及子公司

1、租赁房屋基本情况：

甲方出租给乙方的房屋坐落于湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段
128号国科微集成电路产业园 9#栋 1楼局部、2 楼、3楼、4楼、5 楼、18楼
1801局部、1802 局部、19 楼、20楼、21楼、22 楼、23楼、24 楼，租赁形式为部分出租，租赁建筑面积不超过 14,148.57 平方米（含公摊，毛坯房），房屋租赁用途为研发、办公场地，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变租赁房屋的用途。

2、租赁期限：

租赁期限为 3 年，其中每年享有 1 个月的免租期，共享有 3 个……
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