公告日期：2025-04-25

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-027
湖南国科微电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次 会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月17日以电子 邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭雪妮女士以 通讯方式参加。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》
全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2024年年度报告摘要》具
体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润 97,154,701.52 元，母公司实现净利润
303,495,991.15元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金后，合并报表可供分配的利润为 555,147,772.13 元，母公司可
供分配的利润为 735,738,035.83 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截

至 2024 年 12月 31 日，公司可供分配的利润为 555,147,772.13 元。

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定
的回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前
总体运营情况及公司所处发展阶段，拟定本次利润分配方案如下：公司拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00元（含税），剩余利润作为未
分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股
权激励授予行权、可转债转股、股份回购、注销等事项使公司总股本（扣除公
司回购专用证券账户已回购股份）发生变化的，将按照每股分配比例不变的原
则，对分配总额进行相应调整。

经审核，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。